Mostrando artículos por etiqueta: Lavado de Dinero
Inés Gómez Mont desmiente nueva orden de aprehensión, asegura llegó a un acuerdo con FGR
La conductora reapareció en redes sociales y negó que exista una nueva orden de aprehensión en su contra, aseguró que en 2018 hizo un acuerdo reparatorio con la FGR por el pago de 13.5 millones de pesos de impuestos.
Piden prisión preventiva contra Gómez Mont por lavado de dinero y delincuencia organizada
Un juez de control ordenó prisión preventiva contra Inés Gómez Mont por lavado de dinero y delincuencia organizada.
FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales
La Fiscalía General de la República confirmó este martes que tres carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto se encuentran en desarrollo de investigación, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales.
Dictan auto de formal prisión contra Arturo N tras delito de extorsión
El juzgado de Cholula dictó auto de formal prisión al director editorial del periódico Diario Cambio, Arturo N, después de ser acusado de extorsión y tener una nueva aprehensión por posible uso de recursos de procedencia ilícita.
Señalan a Samuel García por posible lavado de dinero
05/13/2021.- Investigaciones federales reportan irregularidades financieras de Samuel García y su círculo familiar cercano
PGR modifica acusación contra Duarte; condena podría reducirse a la mitad
Duarte no saldrá de prisión, pues tiene la prisión preventiva por el delito de lavado de dinero, además de dos procesos en el fuero común de Veracruz.
