Incluso ya existen 15 denuncias contra personas morales y también les fueron congeladas sus cuentas al detectar movimientos irregulares.
Además 13 empresas que cuentan con franquicias de Pemex también son investigadas ya que existen reportes de que en sus gasolineras vendían combustible robado.
Por su parte el subprocurador de la PGR, Roberto Ochoa dio a conocer que del 1 de diciembre del 2019 al 16 de enero se han iniciado mil 813 carpetas de investigación y 165 personas ya fueron presentadas ante el juez de lo federal para iniciar con las investigaciones correspondientes.